刘沫告诉你比特币骗局的真面目

1、比特币传销欺诈

2015年，香港某比特币支付平台突然倒闭，涉案金额高达30亿港元。据该平台介绍，投资者可以购买40万元的比特币挖矿合约，每天赚取比特币，大约4个月可以收回，一年多赚60万元。该网站还说服投资者介绍他人购买分包合同。比如主合约下有3个分合约，其中2个会分别给主合约提供20%和30%的红利，返还期提前15天左右。利润是典型的传销模式。犯罪分子打着创新的幌子，通过打赏拉人，层层下线。由于早期投资者支付的利息来自后期投资者的资金，一旦没有新投资者加入或主办方突然失去联系，投资者将损失惨重。

2、比特币矿机诈骗

比特币生产在专业界被称为“挖矿”，挖矿设备的性能在一定程度上影响获取比特币的效率，因此需要强大且昂贵的专业设备比特币传销骗局揭秘，此类诈骗案件针对的是想要购买“矿机”。通常，在订购设备时，投资者需要先支付定金。但由于国内对比特币及其矿机认知度低比特币传销骗局揭秘，流通监管不力，出现大量比特币“矿机”售出、中介人收货后跑路、销路的卖家或诈骗案。钱。

3、比特币软件诈骗

比特币相关的交易平台、软件、公司利用各种宣传手段，诱使公众存入资金或比特币，一旦客户存款达到一定水平，骗子就直接转移客户资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用后，它存入的比特币会落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，等时机成熟后大量抛售，造成巨额损失供投资者使用。

4、比特币网络钓鱼

网络钓鱼诈骗涉及向客户发送电子邮件，通知他们获取比特币，但要求他们通过电子邮件帐户中的链接登录其比特币以进行认领，以便这些网络钓鱼诈骗者可以控制客户帐户。

5、使用比特币洗钱

比特币及部分比特币交易平台已成为转移赃款的重要组成部分，该平台因其交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成了洗钱过程。 2014年8月5日，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ上被冒充公司财务长的骗子骗取1200万元。本案中，犯罪嫌疑人使用三张银行卡转移赃款。银行卡分别对应位于北京和济南的3家比特币公司的账户。犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。对于海外比特币平台，完成提现和洗钱的全流程。

6、使用比特币非法集资

代币发行融资是指融资主体非法出售代币、流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票证、非法发行证券、非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。