比特币交易法律责任

个人交易比特币是否违法？

1、本院的证明意见是，鉴于该证据与本案所要证明的事实不相关，该证据不予采纳！

2、法定代表人冯少辰，公司总经理！

3、二审中，华辰公司出示了本院于2015年12月8日作出的[2015]黑高利民终字第48号民事裁定书，我院裁定绥化市中级人民法院有管辖权，表明该类案件具有管辖权。可以作为民事案件审理！

4、法定代表人王秀珍，公司执行董事！

5、一、二审案件受理费41.00元，其中26.00元由华晨公司承担，14.00元由乐酷达公司承担。 保全费00元，由乐酷达公司承担！

6.第二，律师的观点。 一审法院认为，比特币交易平台对受害人财产损失有过错，造成客观损害，对受害人损失无法挽回的，应承担80%的赔偿责任；

7、授权代理人宋莉莉，公司法律顾问！

8、本院二审认定，2014年8月5日，漫威公司要求代理人提供任伟祥手持身份证照片。 次日，漫威公司的经纪人提供了一张任伟祥手持身份证的照片。 发现林某账户交易异常后，漫威公司要求林某提供本人手持身份证照片进行实名认证，并冻结了林某在公司进行“比特币”交易的账户。 2014年8月7日，公司账户被绥化市公安局冻结！

9. 2.乐库达公司应当自判决书送达之日起10日内赔偿华辰公司财产损失62.7万元；

十、华辰公司未在法定期限内提交答辩状，在二审中辩称： 1、本案符合提起民事诉讼的条件，乐库达公司误读了刑法有关规定. 在民事刑事案件中，民事和刑事案件可以分别立案审理，但受害人提起刑事附带民事诉讼并充分实现一切权利的除外。 即使犯罪追回的赃物没有被追回，被害人也可以通过民事诉讼来弥补犯罪行为所造成的损失。 根据《最高人民法院关于审理经济纠纷案件涉及经济犯罪嫌疑人若干问题的规定》，刑事责任主体与民事责任主体不竞争，被害人有权向法院提起侵权损害赔偿诉讼，要求责任人对被退还的部分承担补充赔偿责任。 而且，黑龙江省高级人民法院认定绥化市中级人民法院有管辖权，这也说明华辰公司的民事诉讼符合法定要求。 2、乐库达公司未办理工商登记，未依法取得许可，未履行备案义务，未履行反洗钱义务，违反法律法规有关规定，以及致使不法分子在最短时间内转移了华辰公司的财产。 华辰公司的财产损失是由于乐库达公司的不作为造成的。 绥化市碑林区公安局经证实，从乐酷达公司购买的156.8万元比特币已无法追回。 乐酷达公司对无法退换和退回的部分承担赔偿责任。 立即向中国反洗钱监测分析中心提供比特币登记、身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务，发现犯罪活动线索及时向公安机关报告。 乐库达公司故意逃避有关部门的监管，在发生可疑交易时未履行反洗钱义务，让犯罪嫌疑人利用乐库达公司的交易平台顺利完成洗钱犯罪，导致华晨公司巨额财产被洗钱。无法恢复。 后果严重，乐库达对此负有严重责任，原判承担80%的赔偿责任并无不妥。 请求驳回上诉，维持原判！

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一、二、乐酷达公司对华辰公司主张的损失是否承担责任，如何承担责任。 本案中，犯罪嫌疑人黄某佳、乐酷达公司被骗取华辰公司款项并无过错。 然而，乐库达在提供比特币交易网络平台时，违反了《非金融机构支付服务管理办法》。 “非金融机构提供支付服务，应当按照本办法规定取得《支付业务许可证》，成为支付机构。” 该公司没有取得支付牌照，为规避监管，而是使用以员工名义开立的信用卡账户收款和开展业务。 可疑交易报告等法定反洗钱义务对林某账户的异常交易视而不见。 如果乐酷达能像漫威一样严格执行实名认证规定，在发现异常交易时及时采取冻结账户等措施，不法分子就很难通过该公司的交易平台转移赃款。 因此，勒库达的违法行为客观上为犯罪行为提供了便利条件，其冷漠态度在一定程度上起到了配合犯罪分子转移赃款的作用，导致被害人财物挥霍殆尽，无法追回。 在这方面，勒库达有过错。 因此，考虑到乐酷达的违法行为、社会负面影响和示范效应不佳，其应承担华晨公司不可挽回损失的40%交易比特币被骗，即627.00元。 原判认为乐库达公司对华辰公司财产损失承担主要责任不当，本院予以纠正！

2、张会东代理人，黑龙江朗信银隆律师事务所律师。 黑龙江省绥化市！

三、乐酷达公司向本院提起上诉，主张： 1、本案不符合民事诉讼的条件。 造成华辰公司财产损失的是犯罪嫌疑人肖某某、徐某、黄某甲。 》、《最高人民法院关于申请的解释》第139条规定：“对犯罪分子非法所得的财物，一律追缴或者责令返还；被告人非法占有、处分被害人财物的，司法机关在刑事诉讼程序，机关应当追回或者责令赔偿，追回或者赔偿的具体内容应当在刑事判决书正文中载明；人民法院不予受理。” 等规定，依法应当驳回华辰公司的诉讼。 2、乐库达公司原判决承担补充赔偿责任的判决依据不足，适用法律错误。犯罪行为，与乐库达公司不存在因果关系，乐库达公司对损害没有过错，不应承担赔偿责任。另外，华辰公司财产损失尚未追回，并非无法追回，乐库达原判公司承担补充赔偿责任缺乏法律依据，即使乐库达公司应承担相应责任，但犯罪嫌疑人仅要求将“1200”转入李某某指定账户，华辰公司未经核实就转账了1200万元巨款。其有重大过错，原判应由其承担20%的责任 ty，这显然太轻了。 请求驳回华辰公司的诉讼，或改判免除、减轻乐库达公司的赔偿责任！

4. 3. 驳回华辰公司其他索赔！

5.综上所述，原判认定事实清楚，部分适用法律不当。 乐库达公司的上诉部分成立，本院予以支持。 根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项的规定，判决如下：

6、李亚军代理人交易比特币被骗，北京市京泽律师事务所律师。 原审被告人彭泉泉不服绥化市中级人民法院[2015]绥中法民一民初字第28号民事判决书，向本院提起上诉。 本院依法组成合议庭，公开审理本案。 上诉人乐酷达公司代理人李亚军、张惠东，被上诉人华辰公司代理人宋莉莉，原审被告人彭泉泉代理人李亚军参加了诉讼。 案件现已结案！

7. 1.本案所涉争议是否属于人民法院受理民事案件的范围。 《中华人民共和国刑法》第六十四条、《最高人民法院关于适用第六十四条有关问题的批复》、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条 一切财物违法对犯罪分子所得的，应当予以追缴或者责令退还赔偿。 被告人非法侵占、处分被害人财产的，刑事诉讼过程中，司法机关应当追缴或者责令返还，由被害人提起附带民事诉讼或者另行提起民事诉讼。 人民法院不受理返还被非法占用、处分财产的诉讼请求。”等规定都是关于“犯罪分子、刑事被告人”案件中被害人应当采取何种程序保护被害人财产的。 ” 非法侵占、处分被害人财产，其合法权益。本案中，乐库达公司不是相应刑事案件的当事人，华辰公司也起诉侵权责任。因此，本案纠纷不构成不属于上述刑法和司法解释的范围，符合《中华人民共和国民事诉讼法》的规定。“人民法院受理民事纠纷的范围，即原审法院没有不当接受这个案子！

8、比特币交易平台的违法行为客观上为犯罪行为提供了便利，其漠不关心的态度在一定程度上起到了配合犯罪分子转移赃款的作用，导致被害人资金挥霍殆尽，无法追回。 对此，比特币交易平台有过错！

9、除此之外，本院二审认定的其他事实与上述原判认定的事实相同！

10、乐酷达公司、彭泉泉联合质证意见：对证据的真实性无异议，但与本案无关，不予采信！

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1、2016年7月14日，随后，犯罪嫌疑人通过林某的账户在一个半小时内通过34笔交易购买了价值约200万元的0346比特币，并在澳门地下钱庄中卖出。 还有1568923元被公安机关追回无法追回！

二、代理法官张维杰。 2、乐库达、彭泉泉在涉案比特币交易中是否有过错，是否应承担赔偿责任。 首先，从比特币的性质来看，它具有不依赖特定货币机构发行、通过计算产生、总量固定、不受地域限制、匿名性等特点。 比特币可以兑换大多数国家货币或购买一些虚拟物品。 由于比特币的上述特点，中国人民银行、工信部、银监会、证监会、保监会联合印发《关于防范比特币比特币《关于比特币风险的通知书》，提供比特币注册，乐库达公司直到本案审理结束仍未能提供其在电信管理机构注册备案的相关材料，无法证明其有效性；二、从工商部门对网上交易的监管来看，乐酷达的主要业务是运营“OKCOIN”虚拟货币交易平台。手续费赚取利润，其交易行为符合ci 《网络交易管理办法》第二十二条规定的情形。 根据《办法》，商户提供网络交易服务，应当在工商行政管理部门办理登记注册，领取营业执照。 乐酷达公司注册经营范围为技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、企业管理咨询、投资管理。 其设立比特币交易平台以营利为目的，超出工商行政管理部门许可的经营范围； 第三，从比特币交易特点来看，客户通过第三方提供的交易平台进行在线操作。 上述五部委通知还规定，提供比特币注册和识别用户身份需要用户使用实名注册、注册姓名、身份证号码等信息。 本案中，乐库达公司在注册“江”、“林”时，并未履行实名注册要求，也未按照通知要求对注册人进行身份识别，仅依赖注册人的复印件。申请人提供的身份证。 即允许在其“OKCOIN”交易平台注册，为犯罪嫌疑人实施洗钱犯罪提供便利条件。 当犯罪嫌疑人未按要求提供身份证正反面，仅在网上上传身份证复印件时，为犯罪嫌疑人办理了交易业务。 在发现账户交易有异动时，未及时履行审核监督义务，仅让犯罪嫌疑人在一个多小时内购买了价值200万元的比特币，同时是时候从交易平台上提取比特币了。 由于乐库达的不作为，犯罪嫌疑人利用其提供的交易平台成功完成了洗钱犯罪。 主观上对华辰公司财产损失负有责任，客观上造成华辰公司巨额财产被犯罪嫌疑人转移、挥霍，无法追回。 乐库达公司应承担华辰公司损失的主要赔偿责任。 责任！

3、彭泉泉未在法定期限内提交答辩状，在二审中辩称同意乐库达的上诉！

4、2015年2月27日，华晨公司向绥化市中级人民法院提起上诉，请求判令：1、乐库达公司、彭泉泉赔偿华晨公司财产损失177万元； 二、本案诉讼费用由乐酷达公司、彭泉泉承担！

5.并用江氏农行卡汇款。 因此，要求嫌疑人提供身份证正反面照片。 犯罪嫌疑人随即附上了林某身份证复印件，客服人员核对后，身份证复印件与登记信息一致。

6、发生异常交易和大额交易时，比特币交易平台未履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，对林某账户的异常交易视而不见。 如果比特币交易平台能够严格执行实名认证规定，发现交易异常及时采取冻结账户等措施，不法分子就很难通过本公司交易平台转移赃款！

7.代理审判员王亚南。 原判查明：2014年8月5日上午8时39分，昵称开心**、备注姓名“刘姐”的信息。 对方要求将“1200”转入指定的李某某账户。 10时35分，董某告知钱已“卖光”，刘某某称自己没有让其“偷懒”钱款，才发现自己被骗了，遂向公安机关报案。同日，绥化市碑林区公安局刑警六大队。 公安机关侦查发现，2014年7月26日，李某某在中国农业银行川沙支行开设借记卡账户。 随后，李某某以自己的名义将涉案的中国银行卡、建设银行卡、工商银行卡和涉案农业银行卡以200元的价格卖给了中介，后被中介买走。犯罪嫌疑人。 . 2014年8月5日上午，华晨公司汇入李某某卡的1200万元中，犯罪嫌疑人肖某某于当天通过网上银行转出500万元。 温某账户100万元，黄某账户100万元，200万元分两笔转入江某账户。 随后，犯罪嫌疑人又从孙某、文某、黄某的账户中分别转账100万元至江某账户。 剩下的700万元还在李某某的账户里！

八、本院认为，本案争议需要解决以下焦点问题： ．

九、审判长王耀。 职员玛莎。 1.案件审查。

10、原审还查明：2014年6月，犯罪嫌疑人黄某某通过陆某某结识犯罪嫌疑人肖某某。 之后，为实施洗钱犯罪，犯罪嫌疑人黄某佳在网上花2000元收买蒋某。 银行卡和USB屏蔽。 同年7月2日，犯罪嫌疑人许某利用黄某提供的“蒋某”身份证复印件、银行卡、账号****； 8月5日凌晨3点42分，徐某利用黄A提供的“林某某”的身份证复印件、银行卡复印件、账号****。 当天，许某索要银行卡号，许某将姜某的农行卡号告诉了小某。 500万元汇入蒋某的农行卡后，客服将彭泉泉银行卡的账号告诉了徐某。 当日上午11时38分、39时许，许某两次通过网银操作，从江某农行卡上向彭全全在北京农业银行硅谷凉城支行开立的银行卡账户汇款200万元。 而且金额比较大，所以他让“五哥”把自己的身份证正反面照片发过来。 “五哥”主动提出先发一份。 犯罪嫌疑人许某将林某的身份证复印件以照片的形式发送给客服。 客服只是核对了身份证复印件与林某的注册信息一致，并没有坚持要求“五哥”把身份证正反面寄过来。 手持身份证的照片和照片。 在未进一步确认该业务经营者与注册客户是否为同一人的前提下，8月5日12时34分58秒至14时10分2秒，乐酷达公司客服通过林某某在乐库达公司注册的账户在34笔交易中购买了价值约200万元的0346比特币。 在购买比特币的同时，犯罪嫌疑人许某同时操作账户提币。 13时26分6秒至14时20分，四笔交易将购买的0346比特币全部从平台提现，随后犯罪嫌疑人许某、黄某佳将比特币在澳门地下钱庄出售。 取得的现金被第二犯罪嫌疑人挥霍后还债，不可能全部追回。 经公安机关追回后，还有156.8万元无法追回！

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1、比特币交易平台不服，上诉至省高院。 省高院认为：比特币平台的违法行为客观上为犯罪行为提供了便利条件，其主观上的漠视态度在一定程度上起到了配合犯罪分子转移赃款的作用。 ，对社会造成的负面影响和起到的不良示范作用”，比特币交易平台被判承担受害人无法追回损失的40%的赔偿责任！

2、原审还认定，乐酷达是2012年11月1日注册成立的有限责任公司，经营范围包括技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、企业管理咨询、投资管理等。 彭泉泉名下的农行卡为乐酷达公司经营比特币网上交易平台收款使用，网上银行交易使用权由公司运营总监李某某负责！

3、原判认为：本案主要解决以下三个焦点问题！