诈骗1680余万元，但主犯不上案？

检察官在法庭上

“一分钟获利80%”“还有老师现场指导操作，保证不亏损”，这是假外汇微交易平台“点之欢”的宣传口号。 平台建立了由业务员、组长、经理组成的明确的运营团队，通过广告宣传诱导客户投资“炒外汇”。 短短3个月，“点知乐”平台在全国各地受骗，涉案金额高达1680万元。

12月2日，被告人李某、张某、牛某被浙江省绍兴市上虞区检察院提起公诉，一审被法院判处有期徒刑11年6个月至13年6个月不等。诈骗罪一审。 监禁和罚款人民币 80 万元至 150 万元不等。 12月15日，上述一审判决生效。 至此，被法院起诉的“点知乐”诈骗平台4名主犯均已被依法追究刑事责任。

“炒汇”真是骗局

2017年12月23日，吴某到公安机关报案，称加了一个人的微信。 对方称，公司主营比特币、美元、英镑等，买涨买跌，一分钟获利80%。 他加入了一个炒汇微信群。 群里每天都有客户发截图说又赚大钱了。 吴某用手机号在“点直乐”平台注册，按照群里老师的购买提示充值5000元试水，没想到拿到了30%的收益。

吴某非常兴奋，认为这是一个大赚一笔的好机会，当即又花5万元购买了同样的货币。 然而，吴某的外汇投资突然暴跌，他立即联系了群里的老师，希望能挽回损失。 “当时老师就对我发誓，只要我按照他的吩咐，再投资一批外汇，就有机会赚回来。然后我就投了一万多块钱进去，我没有。”没想到投资之后，我亏了很多。” 我很着急。 吴某又去找老师，老师说再耐心等几天，钱一定会回来的。 群里其他人也纷纷效仿浙江比特币诈骗案，晒出外汇先暴跌后暴涨的其他截图。 看到这些别人挣钱的照片，吴某心里稍稍松了口气。

没想到几天后，吴某投入的6万余元全部打水漂。 吴某这才意识到自己可能上当受骗浙江比特币诈骗案，于是前往派出所报案。 警方立即立案侦查。 2018年3月，该案30名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗罪移送上虞区检察院审查起诉。

原来，吴某注册的炒汇平台实为犯罪团伙内部设立的炒汇平台。 该团伙采取“钓鱼”的方式，将假冒客户冒充炒汇老师、平台客服、业务员等设立微信群。 为引诱嘉群客户参与投资理财，客户尝到追加投资的甜头后，开始操纵账户亏损。 “综上所述，通过主管准备的话，让客户把钱存到平台上，客户投入越多，亏的越多，我们赚的越多，这种模式实际上是在骗取客户的钱。” 审讯中，销售员南某对自己的诈骗事实供认不讳。

经法院审查，截至案发，受骗人数800余人，平台共计诈骗1680万余元。

关键人物不见了

主管公诉人在审查案件时发现，公安机关移送的30名犯罪嫌疑人均为“点直乐”虚假投资平台诈骗团伙的代理人，以及以下管理人员、组长、业务员等。 “电之乐”公司高管均未被查处。

“我们仔细查阅记录发现，当调查机关询问‘电之乐’公司员工的情况和业务范围时，涉案人员要么表示不知道，要么含糊不清，就好像他们在故意避开它一样。” 同时，检察官发现，供述的诈骗数额、人员分享、出资等细节也存在诸多不一致之处。 涉案人员也在刻意回避涉及“电之乐”公司老板的问题，有攻守同盟的可能。 谁是诈骗团伙的主谋，他又在哪里？

带着疑惑，主管检察官仔细查阅了所有案件笔录。 “宋是‘电之乐’公司的成员。” “电之乐”公司代理人、犯罪嫌疑人高某的一份供述，使检察机关将目标锁定在“电之乐”公司法定代表人宋松身上。 在某个身体上。

承办的检察官查询了宋某的银行流水，发现他与其代理人高某、陈某之间存在大笔转账记录。

上虞区检察院在掌握充分事实后，向侦查机关发出补充移送起诉通知书，要求将宋某移送检察院审查起诉。 几天后，宋自首。

通过审查发现，宋某的文化程度只有初中，检察官对此产生了怀疑。 因此，在补充讯问时，检察官专门询问了其“点智乐”公司平台软件的购买、运营、风险控制等细节。 “软件风控、代理人日常资金核算、拨款等复杂，肯定不是他能控制的，案件背后可能还有其他重量级人物参与。” 面对疑点重重的案件，主管检察官心中有计。

找出幕后黑手

“‘点之乐’的负责人以为把宋扔出去可以逃避抓捕，但实际上他们给了我们抓捕他们的机会。” 承办的检察官说。

检察机关通过对诈骗团伙结构、诈骗资金流向以及宋某的聊天通话记录等进行分析，对宋某进行了嫌疑人排查，发现除了向涉案人员汇款外，他还持有与他人有大量资金。 同时，结合对其他犯罪嫌疑人的讯问，曾咨询他人能否从轻量刑的杨某成为切入点，“杨某是代理人，主要负责平台推广工作。在供述中，我们发现他对整个平台的运营模式有比较全面的了解。”

在检察官的反复审问下，杨某逐渐从“不懂”到“我回去考虑一下”放下心来，最终如实说明了“点之乐”公司的经营模式，并供认了宋，关键信息是李是“点之乐”公司的幕后老板，牛和张都是经纪人。

为确保信息的准确性，主管检察官再次讯问了该团伙下属的管理人员。 几名特工和组长全部供认了自己的犯罪事实，这让该团伙的上层组织人员一清二楚，与宋方查处的可疑人员相吻合。

2018年8月、9月，法院在对杨等30余名犯罪嫌疑人提起公诉的同时，先后向侦查机关发出补充移送起诉通知书，要求及时对李某、张某、牛某某提起公诉。 补充移送审查起诉。

原来，在部分同伙落网后，李某等4人主动联系其他同伙，对其进行引诱。 他们不仅结成攻守同盟，还拟定了他们归案后的供词内容，意在逃避法律打击。

宋某被起诉后，李某等三人再次潜逃，直至今年被捕。 检察院提起公诉后，宋某此前已被法院判处有期徒刑11年6个月，并处罚金100万元。 近日，李某等三人也被法院宣判。 （检察日报 范月红 王毅）

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