电话诈骗、网络赌博平台向承兑商购买USDT进行“存款”

这里的USDT并不是我国认可的法定货币，而是一种虚拟财产。 本质上，陈某与客户只是以虚拟商品USDT为标的物的交易关系。 这种法律关系在客户买币付款、陈某交付USDT后完成。 陈某并未作为资金划转中介帮助客户存款，不能认定为帮助支付结算行为。

综上所述，承兑人在进行USDT交易的过程中，不可能实现资金从凭证到货币地位的转变，更不可能实现资金从一方到另一方的转移。 承兑人与客户或USDT卖方均为以USDT为标的物的契约行为，通过交付标的物并支付货款完成交易。 客户处置USDT、是否给平台充值等行为均为客户个人行为，不能认定为承兑人帮助涉嫌犯罪的电信诈骗、网络赌博平台进行支付结算。

例如，在一个链游中，设定的规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币进行充值，但他们通过游戏赚取的数字货币是USDT。 洗钱风险有两个方面，笔者概括为“主动”洗钱和“被动”洗钱。 “主动”洗钱是指平台吸纳玩家的以太坊和比特币后，将带有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，从而达到洗钱的目的。 “被动”洗钱是指游戏玩家用数字货币和赃款充值，利用游戏规则将这些“赃币”兑换成干净的USDT。 游戏平台在不知情的情况下成为洗钱活动。 第一，如果其客观上为洗钱活动提供协助，则有可能被司法机关认定为洗钱犯罪的共犯。

或者举例说明，比如一个链游，它的设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币存入资金，但通过游戏赚取的数字货币货币是USDT。 洗钱风险有两个方面，笔者概括为“主动”洗钱和“被动”洗钱。 “主动”洗钱是指平台吸纳玩家的以太坊和比特币后，将带有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，从而达到洗钱的目的。

二是USDT币链。 在这条链上，承兑商的风险主要来自上游，即USDT的购买端。 买币的风险原本不是承兑商重视的，但近期网赌提现usdt，由于虚拟货币政策监管趋严网赌提现usdt，搬砖利润空间逐步压缩，不少承兑商尝试了更多的采购渠道，并开始收购USDT下线，法律风险由此产生。 这些风险还来自电子欺诈和在线赌博等犯罪活动。 所不同的是，上述电子诈骗和网络赌博平台通过多种方式向承兑商购买USDT进行“存款”，线下出售USDT。 ，就是通过卖币实现“提现”的路径。 在这个过程中，承兑人也会有法律风险，因为他购买了不明来源的USDT。

找到平台后，入金，第一步，每个平台首页都会有一个快捷买卖币种（就是买usdt泰达币）。 玩币圈，你需要买卖币。 点击快捷买卖币种界面，右上角会出现三个点，点进去里面有个收付设置（银行卡，微信，支付宝）用哪个，绑定哪个收款就可以了。 购买 u 后，您可以使用 u 买卖币。 就这么简单。 不懂的就关注我，留言，再交流。

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