十部门联合发声 20多家虚拟货币公司撤出中国

【直讯网北京10月9日电】（今日直讯网）近日，央行等十部门联合发布关于进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险的通知。

显然，与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。虚拟货币的发行、挖矿等相关活动，应该算是对我国的彻底告别。

我国对比特币等虚拟货币的态度一直比较明确，即不承认虚拟货币的法律地位，禁止其流通。这次政策更加严格和明确。将虚拟货币相关业务直接归咎于非法金融活动。

十个部门共同发声

9月24日，国家发改委等10部门发布《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知。合力加强对虚拟货币“挖矿”活动上下游全产业链监管，严禁新增虚拟货币“挖矿”项目，加快现有项目有序退出。

《通知》明确规定，虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位；与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动；海外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务。非法金融活动；虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。同时，加强对虚拟货币交易投机行为的风险监测预警，涉及全方位监测预警和信息共享与快速反应机制的建立。构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。

同时，中国人民银行等10个部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，指出虚拟货币与法定货币不具有同等法律地位，并规定与虚拟货币相关的业务活动。属于非法金融活动，从事相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任；通过互联网向我国居民提供服务的境外虚拟货币交易所也属于非法金融活动；参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

自两份《通知》发布以来，虚拟货币市场快速下跌，相关概念股也出现下跌。多家矿业公司和虚拟货币交易平台，市场网站纷纷表示积极响应监管政策。

20多家公司撤出中国

截至10月7日，已有20多家涉及虚拟货币的公司宣布将停止向中国用户提供相关服务，并退出中国市场。

在挖矿公司方面，以太坊矿池星火池于9月24日宣布，将停止向中国用户提供矿池服务。关闭国内外所有Spark矿池业务； Bee Pool和Easy Mining宣布停止运营；显卡矿机管理软件NBMINER也表示不再为中国用户提供技术支持服务并解散QQ群。

虚拟货币交易平台方面，大型虚拟货币交易平台火币于10月2日发布了面向中国大陆股票用户的OTC交易流程，其中包括12月15日起禁止大陆用户进行货币交易，以及12月31日场外人民币交易退市。火币也在9月26日发布了《关于逐步有序撤离中国大陆现有用户的公告》，称其已于9月24日停止在中国注册新用户。去中心化多链钱包TokenPocket于9月表示25日将终止对中国大陆用户的部分功能服务。

同时，虚拟货币交易平台币安也停止了中国大陆用户注册。

市场网站上，飞笑App自9月28日起停止为中国用户提供相关服务； IP在中国的用户无法登录coingecko、coinmarketcap等网站。

大型加密货币交易所已经开始调整业务，而一些中小型平台则干脆选择停止运营。 9月25日，交易平台BHEX（Bihe）发布了《关于永久关闭平台服务及公示清算退市流程的公告》。

有分析师表示，目前大部分涉及虚拟货币的公司都在国外注册国家禁止虚拟货币交易的公告，发行代币的公司也很多。大部分项目都是“割韭菜”，容易引发财务风险。 .

为什么虚拟货币在中国被完全禁止？

从国家角度来看，虚拟货币很容易被用于洗钱和其他犯罪活动。由于其非政府控制、相对匿名性和难以追踪的特点，虚拟货币经常被用于非法交易，成为犯罪工具，或隐藏犯罪所得的工具。可以说，支撑虚拟货币价格的，是世界上看不到的非法资金。各种虚拟货币最大的用途就是进行非法交易和洗钱。

用虚拟货币洗钱基本没有成本，还可以避税。方法也很简单。只需发行一个虚拟货币，让A以1美分的价格购买100,000个硬币，用算力控制发行数量，然后发行人用资金推动虚拟货币的市场价格。把它推成一块，这​​样可以帮助A清洁1000万。使用虚拟货币洗钱简单、容易、安全。这种方法也可以用来行贿。电视剧《巡查队》中有一段用虚拟货币行贿的情节。

近年来，我国反腐倡廉工作持续推进，抓捕多名贪官。今年，已有29名金融系统高级官员被免职。某些名人被屏蔽的谣言也与洗钱等非法交易有关。我国一直不赞成虚拟货币，但也没有完全禁止。结合近期发生的事件，我国之所以出台全面禁止虚拟货币的政策，应该是为了防止不法分子利用虚拟货币洗钱。

从社会影响力来看，近年来，通过互联网平台发展会员成为传销活动的新品种，并逐渐占据主流，以“区块链”、“挖矿”等噱头网络传销犯罪的比例有所上升。与传统传销相比，这种非接触式、网络化、去中心化的传销形式更隐蔽、范围更广、危害更大。这类网络传销具有非接触、一对多等特点，有的网络传销在短短几个月内就发展到几十万人，有的甚至突破百万。

同时，虚拟货币网络传销也呈现出多种形式的犯罪​​交织在一起的局面。一些网络传销与传统的集中传销、电信诈骗、非法集资等违法活动交织在一起，破坏社会稳定。造成资金外流等一系列危害。

为了迷惑大众，网络传销通常在初期照常办理营业执照，开通网站、APP、微信公众号等，有的选择做“短期”生意为了快速骗钱。新平台整容又骗钱。这些项目将区块链和虚拟货币等概念与金融和货币等金融内容混为一谈。非专业人士很难分辨真假，极具欺骗性。

因此，虽然信息文明下的“数字架构+去中心化核心”看似很精彩，但国力在外崛起，货币金融的原罪深植于国度国家禁止虚拟货币交易的公告，数字货币难以全面落地。 ，实现与现实社会的无缝连接。