借用“比特币”逃避外汇监管 境内外分工合作 涉案金额近15亿

扬子晚报8月13日电（通讯员 焦伟琦 于如意 记者 万凌云）“截至案发，兰特（南非法定货币）累计买卖41亿元人民币，涉及人民币成交额14.77亿元。目前，经核实涉案金额为3.2亿元人民币，买卖比特币1572.16枚，价值1.17亿元，被告通过柜台方式将款项转入境外农民工境内人民币账户。 -敲门声。 8月12日，镇江市润州区检察院党组成员、专职检察委员会委员刘修明在接受记者采访时，就这起上级交办的新领域新手段犯罪案件，他详细的数据触手可及。

沉迷于利益，无视外汇管制政策

刘秀明介绍，2019年以来，犯罪嫌疑人庄某（在逃）与被告人林某、薛某、陈某、范某、庄某某等8人在国内外分工合作，价格不菲。低于0.009的官方汇率区间。 -0.03 价格 向海外打工者收取大量兰特，在海外兑换成比特币，再通过摩比网、乐网等国内虚拟货币交易平台进行销售。 然后，将出售比特币所得的人民币转入境外农民工境内人民币账户，以此规避国家对银行外汇转账限额每人每年5万美元的监管。

为了保证盈利，犯罪团伙开发了“爬虫”小程序，实时监测兰特兑人民币的汇率变化，然后发送给相关交易团伙，作为犯罪团伙获取兰特的参考.

精准识别专制犯罪行为

由于案情严重，润州市检察院迅速调动骨干力量提前介入，指导侦查工作。 针对传统监管手段无法追查虚拟货币资金来源和去向、确定数额等问题，检察机关提出8项调查取证意见，指导侦查机关对虚拟货币资金进行核查和核查。涉案计算机、邮箱、网盘等。 此后，又补充完善了转账记录、银行对账单等证据材料20余份。

在此基础上，检察机关会同侦查机关、金融专家、网络技术人员，围绕国家外汇管制政策，对案件进行了三次研判，达成了区分罪与非罪的共识。 最后，明确以虚拟货币为媒介倒卖兰特的行为，依法认定为涉嫌非法经营罪； 而单纯买卖虚拟货币的行为不被视为犯罪。

期间，鉴于被告人薛××兰特的交易额远远超过侦查机关前期核实的交易额590万余元，建议扩大调查范围。 最终，额外核实其与其他商户和客户的交易流水近2.1亿元。

宽严相济，慎重采取强制措施

刘秀明说，在办案过程中，检方提出由侦查机关对其中6名被告人进行侦查逮捕。 检察官综合查阅案卷认为，虽然庄某、陈某两被告人均涉及兰特交易。 但两案涉案时间短、金额小、情节轻微； 此外，薛和林这两个配偶都符合逮捕条件。 如果两人都被逮捕，那么双方家庭中的许多未成年子女将无人看管。

据此，在争取镇江市检察院支持的基础上，建议侦查机关对二人采取强制措施取保候审，被采纳。 其余4人，经公安机关移送审查逮捕后，依法作出逮捕决定。

客观公正比特币诈骗案最新案情，准确认定犯罪数额

鉴于本案涉及新领域、新特点，在审查起诉过程中，法院就案件性质、适用强制措施等疑难问题，三度向镇江检察院通报，取得上级专业指导。

针对侦查机关认定比特币交易价格偏高的问题，依托检察机关相关业务指导平台，积极查询涉及虚拟货币和外币的类案及相关政策法规。 同期，借助省院培训机会，请教教学专家比特币诈骗案最新案情，整理学习资料30余份。

最后，明确比特币的交易价格是一个动态的概念，并据此引导侦查机关获取被告人作案时比特币的当前交易价格，从而准确认定犯罪数额。犯罪。

精益求精，依法审慎、精准办理

侦查机关将7名涉案涉案人员全部移送审查起诉后，在全面审查的基础上，依法督办撤回实际仅参与涉案的1名涉案人员。比特币交易。 特殊犯罪案件监察增调证据档案1卷。

在此基础上，润州区检察院充分释法，督促被告人依法自愿认罪认罚，并在综合考虑犯罪情节、数额、刑罚等基础上，依法自觉认罪认罚。根据本案所涉情节，6名被告人被起诉2至4年。 量刑建议从有期徒刑、缓刑到5万元以上40万元以下的罚款，并提起公诉。

目前，案件正在开庭审理中。

校对苏云