江西宁都：男子用0.2个比特币诈骗近50万元被判入狱

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近日，江西省宁都县人民法院审理了一起比特币诈骗案。一名男子用0.2个比特币骗取了超过50万元。

法院审理查明：2019年2月，被告人齐某获悉，其在“新比特”虚拟货币交易平台上的账户（内含比特币等多种虚拟货币，价值约20比特币）被冻结，无法转账. . 同年3月，为了偿还支付宝蚂蚁竹北和建设银行到期的贷款，齐某在“产业协议”的微信群（群内都是进行比特币交易的人）上发文。 3 月 16 日，以每条 27,000 元的信息出售比特币，随后分别与受害者郭、赵、付、徐达成交易。

4名受害者向建行账户支付了Qi，其中郭某转账135150元（价格为27030元/个）购买了5个比特币；赵转54000元买了2个比特币；支付了 135,000 元的转账 购买 5 个比特币；徐转21.6万元购买8个比特币；Qi收到转账后，给郭和付发了0.05个比特币，给Xu发了0.08个比特币，给赵发了0.02个比特币，PS伪造的系统发送截图四个完整的比特币。

受害者发现自己没有收到全额比特币后，反复催促齐利民寄比特币或退钱。齐拒绝全额发送比特币或退款，理由是他是期货交易员，稍后会解决。

齐某将101373.75元被骗钱退回支付宝蚂蚁竹北和中国建设银行，并将40万元转入其上饶银行账户。

齐得知受害人赵某报警，账户被冻结，于是于2019年3月18日将53500元返还赵某，已支付的0.02比特币兑换成500元。

被告人齐某一共骗取他人48128元8.5元。

法院认为

被告人齐某明知自己在“新比特”交易平台上的虚拟货币账户已被冻结，解冻时间无法确定，仅持有0.225个可交易比特币，仍因出售比特币而被收费以每个受害者的名义总共购买了 20 个比特币。当每个受害者催促发币时，他都通过PS伪造币的截图来获得受害者的信任。事实上，每个受害者只收到了购买金额的 1%。

当受害者多次要求退款或全额发币时，他们以期货交易和以后解决的纠纷为由躲避比特币买卖判决案例，拒绝向每个受害者发币和退款比特币买卖判决案例，直到每个受害者都报案。

其中10万余元用于偿还个人贷款，40万元从建行账户转入上饶银行账户。

期间，齐某还修改了自己的微信昵称，拒绝接听受害人的电话。宁都县人民法院综合考虑齐某的犯罪事实、量刑情节、社会危害程度、赃物返还和赔偿等情况。