数字货币 | 韩国警方突袭并扣押韩国第三大加密货币交易所 Coinbit 的业务

[数字货币 | 韩国警方突袭并扣押韩国第三大加密货币交易所 Coinbit 业务】《金融巨头》周三（8 月 26 日）报道称，首尔市警察厅突袭并扣押了韩国第三大加密货币交易所 Coinbit 的业务，该业务拥有被指控夸大交易量。据当地报纸首尔新闻报道，当地警方已经查封了加密货币交易所在江南的总部以及其他实体设施。

文章图片

据称，该交易所使用“影子”账户来夸大交易量，这种做法通常被称为“洗盘交易”。据报道，近几个月 Coinbit 约 99% 的交易量是由此类操纵造成的，这些操纵已产生至少 1000 亿韩元（约合 8400 万美元）的收入。

警方指控 Coinbit 持有人 Choi Mo 和其他经理参与操纵市场。Coinbit 是韩国最大的加密货币交易所之一，每月有 25.20,000 名活跃用户，他们都受到了欺诈的影响。

首尔新闻表示，同意99%的交易量存在存款和取款差异的说法。它还透露，一家匿名会计师事务所在审查账簿后拒绝与交易所合作。

除了 Warsh 交易指控外，当局还在质疑是否存在其他不当行为和挪用资金的可能性。

监管机构能否消除加密货币清洗交易？

刷单交易确实是加密货币交易行业的一大难题。早些时候，许多老牌交易所被指控存在此类不当行为，有些是为了盈利，有些是为了增加流动性。在去年提交给美国证券交易委员会的文件中三大数字货币交易所，加密资产管理公司 Bitwise 提到 95% 的比特币交易量是假的。

几个月后，另一家公司声称主要交易所的加密货币清洗交易下降了 35% 以上三大数字货币交易所，但问题仍然存在。